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治理结构公司制度

治理结构

组织架构董事会监事会高级治理层

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公司设董事会，，，，，，，对股东大会认真，，，，，，，执行股东大会的决议。。。。。。

董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，，，，，，，并向股东大会报告事情；；；；；；

（二）执行股东大会的决议；；；；；；

（三）决议公司的谋划妄想和投资计划；；；；；；

（四）制订公司的年度财务预算计划、决算计划；；；；；；

（五）制订公司的利润分派计划和填补亏损计划；；；；；；

（六）制订公司增添或者镌汰注册资源、刊行债券或其他证券及上市计划；；；；；；

（七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十六条第（一）、（二）项划定的情形收购公司股票或者合并、分立、驱逐及变换公司形式的计划；；；；；；

（八）拟订公司股权激励妄想；；；；；；

（九）在股东大会授权规模内，，，，，，，决议公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委托理财、关联生意、对外捐赠等事项；；；；；；、

（十）经三分之二以上董事出席，，，，，，，对公司因公司章程第二十六条第（三）、（五）、（六）项划定的情形收购本公司股份作出决议；；；；；；

（十一）决议公司内部治理机构的设置；；；；；；

（十二）决议聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书及其他高级治理职员，，，，，，，并决议其酬金事项和赏罚事项；；；；；；凭证总司理的提名，，，，，，，决议聘用或者解聘公司副总司理、财务认真人等高级治理职员，，，，，，，并决议其酬金事项和赏罚事项；；；；；；

（十三）制订公司的基本治理制度；；；；；；

（十四）制订本章程的修改计划；；；；；；

（十五）治理公司信息披露事项；；；；；；

（十六）向股东大会提请约请或替换为公司审计的会计师事务所；；；；；；

（十七）听取公司总司理的事情汇报并检查总司理的事情；；；；；；

（十八）执法、行政规则、部分规章或本章程授予的其他职权。。。。。。

凌驾股东大会授权规模的事项，，，，，，，应当提交股东大会审议。。。。。。

董事长

王恕慧，，，，，，，中共党员，，，，，，，本科学历，，，，，，，硕士学位，，，，，，，经济师职称。。。。。。曾任广州pp电子游戏集团有限公司办公室总司理、生长部总司理，，，，，，，广州pp电子游戏集团有限公司总司理助理、董事、副总司理。。。。。。现任pp电子游戏党委书记、董事长，，，，，，，广州pp电子游戏资源控股集团有限公司董事长，，，，，，，广州pp电子游戏工业投资有限公司董事长，，，，，，，广州pp电子游戏工业投资基金治理股份有限公司董事，，，，，，，中信证券股份有限公司非执行董事。。。。。。

副董事长

杨晓民，，，，，，，中共党员，，，，，，，本科学历，，，，，，，助理经济师职称。。。。。。曾任深圳生长银行股份有限公司广州分行副行长、党委书记、行长，，，，，，，上海分行行长、党委书记；；；；；；平安银行股份有限公司东区治理部公司部总司理，，，，，，，交通金融事业部准备组认真人、总裁；；；；；；广发银行股份有限公司上海分行行长、党委书记。。。。。。现任pp电子游戏党委副书记、副董事长、总司理，，，，，，，广州pp电子游戏资源控股集团有限公司副董事长兼总司理，，，，，，，广州pp电子游戏工业投资有限公司总司理，，，，，，，pp电子游戏金融国际控股有限公司执行董事兼总司理，，，，，，，广州pp电子游戏金融科技有限公司董事。。。。。。

董事

李锋，，，，，，，中共党员研究生学历，，，，，，，硕士学位，，，，，，，高级工程师职称。。。。。。曾任广州pp电子游戏集团有限公司资源谋划部总司理，，，，，，，广州pp电子游戏集团有限公司总司理助理，，，，，，，广州pp电子游戏集团有限公司客户资源治理与协同部总司理等。。。。。。现任广州pp电子游戏集团股份有限公司、广州pp电子游戏企业集团股份有限公司、pp电子游戏企业（集团）有限公司首席资源运营官，，，，，，，创兴银行有限公司董事会主席、非执行董事，，，，，，，pp电子游戏证券控股有限公司董事长、董事，，，，，，，pp电子游戏房托资产治理有限公司非执行董事，，，，，，，pp电子游戏财务有限公司总司理、董事，，，，，，，pp电子游戏投资财务有限公司、pp电子游戏、广州pp电子游戏资源控股集团有限公司、pp电子游戏资源控股有限公司董事，，，，，，，pp电子游戏金融控股有限公司非执行董事，，，，，，，广州pp电子游戏资源私募基金治理有限公司董事长等职务。。。。。。

董事

贺玉平，，，，，，，中共党员，，，，，，，研究生学历，，，，，，，硕士学位，，，，，，，经济师职称。。。。。。曾任广东东方昆仑状师事务所状师，，，，，，，广州市都会建设开发有限公司执法事务部总司理，，，，，，，广州市都会建设开发有限公司董事，，，，，，，广州pp电子游戏集团有限公司副总执法照料等。。。。。。现任广州pp电子游戏集团股份有限公司、广州pp电子游戏企业集团股份有限公司、pp电子游戏企业（集团）有限公司首席合规官，，，，，，，广州pp电子游戏集团股份有限公司、广州pp电子游戏企业集团股份有限公司总执法照料，，，，，，，pp电子游戏、广州pp电子游戏资源控股集团有限公司、广州造纸集团有限公司、广东南方新视界传媒科技有限公司董事，，，，，，，pp电子游戏地产股份有限公司执行董事，，，，，，，广州pp电子游戏国际商业咨询效劳有限公司、广州pp电子游戏立异投资有限公司执行董事、司理，，，，，，，广州国际信托投资公司、广州越纸城实业生长有限公司董事长，，，，，，，辽宁pp电子游戏辉山控股股份有限公司、广州pp电子游戏乳业集团有限公司暂时党委书记、董事长等职务。。。。。。

董事

周水良，，，，，，，中共党员，，，，，，，研究生学历，，，，，，，硕士学位，，，，，，，中南工业大学热能工程专业结业，，，，，，，高级工程师。。。。。。曾任广州恒运企业集团股份有限公司总工程师兼党总支书记、广州恒运企业集团股份有限公司副总司理。。。。。。现任广州恒运企业集团股份有限公司党委副书记、董事、总司理，，，，，，，兼任广东电网能源生长有限公司董事、现代氢能科技（广州）有限公司董事长、广州恒运综合能源有限公司董事长、pp电子游戏董事、广州资产治理有限公司董事。。。。。。

董事

舒波，，，，，，，中共党员，，，，，，，研究生学历，，，，，，，硕士学位，，，，，，，经济师职称。。。。。。曾任广州珠江电力燃料有限公司谋划妄想部司理，，，，，，，广州国资生长控股有限公司运营治理部高级司理、资源运营部副总司理。。。。。。现任广州工业投资控股集团有限公司资源运作部总司理、pp电子游戏董事、广州产投私募证券投资基金治理有限公司执行董事。。。。。。

职工代表董事

吴勇高，，，，，，，中共党员，，，，，，，研究生学历，，，，，，，硕士学位，，，，，，，会计师，，，，，，，中注协非执业会员。。。。。。曾任广州pp电子游戏集团有限公司财务部副总司理，，，，，，，广州pp电子游戏金融控股集团有限公司战略治理部总司理、财务部总司理、总司理助理，，，，，，，广州pp电子游戏金融控股集团股份有限公司、广州pp电子游戏金融控股集团有限公司财务中心总司理。。。。。。现任pp电子游戏职工代表董事、副总司理、财务总监、董事会秘书，，，，，，，广州pp电子游戏资源控股集团有限公司副总司理、财务总监，，，，，，，广州pp电子游戏工业投资有限公司董事、副总司理，，，，，，，广州资产治理有限公司、广州pp电子游戏工业投资基金治理股份有限公司、pp电子游戏金融国际控股有限公司董事。。。。。。

自力董事

谢石松，，，，，，，中共党员，，，，，，，博士学位。。。。。。曾任中山大学法学院教授，，，，，，，易方达基金治理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、金鹰基金治理有限公司、广东省广告股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公司、广州高澜节能手艺股份有限公司自力董事，，，，，，，广发证券股份有限公司监事。。。。。。现任中国国际经济商业仲裁委员会、上海国际经济商业仲裁委员会、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院、珠海国际仲裁院、佛山仲裁委员会、东莞仲裁委员会等天下14家仲裁机构仲裁人和部分仲裁机构专家咨询委员会委员，，，，，，，pp电子游戏、极海微电子股份有限公司自力董事。。。。。。

自力董事

刘中华，，，，，，，中共党员，，，，，，，硕士学位，，，，，，，广东外语外贸大学会计学院教授。。。。。。现任中国会计学会理事，，，，，，，中国对外经贸会计学会副会长，，，，，，，广东省治剖析计师协会副会长，，，，，，，广东省会计学会常务理事，，，，，，，广州会计师公会副会长；；；；；；pp电子游戏、立讯细密工业股份有限公司自力董事。。。。。。

自力董事

冯科，，，，，，，中共党员，，，，，，，博士学位，，，，，，，北京大学经济学院教授、博士生导师。。。。。。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济学院副教授，，，，，，，中国长城盘算机深圳股份公司、天地源股份有限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司、天津中绿电投资股份有限公司、奥特佳新能源科技股份有限公司自力董事等职务。。。。。。现任pp电子游戏、海南自然橡胶工业集团股份有限公司自力董事，，，，，，，北大资产谋划有限公司董事等职务。。。。。。

自力董事

蒋海，，，，，，，中共党员，，，，，，，博士研究生学历，，，，，，，现任暨南大学经济学院副院长，，，，，，，金融学教授、博士生导师，，，，，，，广东省教学名师，，，，，，，教育部金融学本科教学指导委员会委员，，，，，，，天下金融专业硕士教学指导委员会委员，，，，，，，天下博弈论与实验经济学研究会副理事长，，，，，，，广东省金融学专业本科高校教学指导委员会副主任委员，，，，，，，广东金融学会副秘书长、学术委员会副主任委员等；；；；；；兼任pp电子游戏、广东茂名农村商业银行股份有限公司、广东惠东农村商业银行股份有限公司自力董事。。。。。。

公司设监事会。。。。。。

监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会体例的证券刊行文件和按期报告举行审核并提出书面审核意见，，，，，，，监事应当签署书面确认意见；；；；；；

（二）检查公司财务；；；；；；

（三）对董事、高级治理职员执行公司职务的行为举行监视，，，，，，，对违反执法、行政规则、本章程或者股东大会决议的董事、高级治理职员提出免职的建议；；；；；；

（四）当董事、高级治理职员的行为损害公司的利益时，，，，，，，要求董事、高级治理职员予以纠正；；；；；；

（五）提议召开暂时股东大会，，，，，，，在董事会不推行《公司法》划定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；；；；；；

（六）向股东大会提出提案；；；；；；

（七）遵照《公司法》第一百五十一条的划定，，，，，，，对董事、高级治理职员提起诉讼；；；；；；

（八）发明公司谋划情形异常，，，，，，，可以举行视察；；；；；；须要时，，，，，，，可以约请会计师事务所、状师事务所等专业机构协助其事情，，，，，，，用度由公司肩负。。。。。。

监事会主席

李红，，，，，，，中共党员，，，，，，，本科学历，，，，，，，会计师职称。。。。。。曾任广州地铁集团有限公司企业治理部总司理，，，，，，，广州pp电子游戏集团有限公司、广州pp电子游戏企业集团有限公司治理部常务副总司理，，，，，，，广州pp电子游戏集团有限公司、广州pp电子游戏企业集团有限公司危害治理与审计部总司理，，，，，，，广州pp电子游戏融资租赁有限公司、广州造纸集团有限公司、pp电子游戏生长有限公司、广州住房置业担保有限公司、广州pp电子游戏生长集团有限公司董事等。。。。。。现任广州pp电子游戏集团股份有限公司、广州pp电子游戏企业集团股份有限公司、pp电子游戏企业（集团）有限公司党委委员、首席审计官，，，，，，，广州pp电子游戏集团股份有限公司首席数据官、职工监事，，，，，，，广州市都会建设开发有限公司、广州市都会建设开发集团有限公司监事，，，，，，，pp电子游戏、广州pp电子游戏资源控股集团有限公司监事会主席等职务。。。。。。

监事

姚晓生，，，，，，，中共党员，，，，，，，研究生学历，，，，，，，硕士学位，，，，，，，经济师职称。。。。。。曾任广州pp电子游戏集团有限公司、pp电子游戏企业（集团）有限公司办公室副总司理、财务部副总司理，，，，，，，广州pp电子游戏集团股份有限公司财务部副总司理、财务部营业总监等。。。。。。现任广州pp电子游戏集团股份有限公司、广州pp电子游戏企业集团股份有限公司、pp电子游戏企业（集团）有限公司资源谋划部总司理，，，，，，，pp电子游戏、广州pp电子游戏资源控股集团有限公司监事，，，，，，，pp电子游戏证券控股有限公司、广州pp电子游戏工业投资有限公司董事，，，，，，，广州pp电子游戏资源私募基金治理有限公司董事、总司理，，，，，，，广州百越信有限公司、广州越诚达有限公司执行董事、总司理，，，，，，，广州纬秀实业生长有限公司董事长、总司理等职务。。。。。。

职工代表监事

李青云，，，，，，，中共党员，，，，，，，研究生学历，，，，，，，硕士学位，，，，，，，拥有FRM（金融危害治理师）、ICBRR（银行危害与羁系国际证书）。。。。。。曾任广州pp电子游戏金融控股集团有限公司危害治理与法务合规部高级司理，，，，，，，广期资笔莆理（上海）有限公司首席危害官，，，，，，，广州期货股份有限公司合规审查部副总司理、危害治理部总监、危害治理部总司理。。。。。。现任广州资产治理有限公司危害治理部副总司理，，，，，，，pp电子游戏、广州pp电子游戏资源控股集团有限公司职工代表监事。。。。。。

公司设总司理1名，，，，，，，设副总司理若干名，，，，，，，由董事会聘用或解聘。。。。。。

公司总司理、副总司理、财务认真人、董事会秘书及经公司董事会确定的其他治理职员为公司高级治理职员。。。。。。

总司理对董事会认真，，，，，，，行使下列职权：

（一）主持公司的谋划治理事情，，，，，，，组织实验董事会决议，，，，，，，并向董事会报告事情；；；；；；

（二）组织实验公司年度谋划妄想和投资计划；；；；；；

（三）拟订公司内部治理机构设置计划；；；；；；

（四）拟订公司的基本治理制度；；；；；；

（五）制订公司的详细规章；；；；；；

（六）提请董事会聘用或者解聘公司副总司理及其他高级治理职员；；；；；；

（七）决议聘用或者解聘除应由董事会决议聘用或者解聘以外的营业、行政认真治理职员；；；；；；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。。。。。。

总司理

杨晓民，，，，，，，中共党员，，，，，，，本科学历，，，，，，，助理经济师职称。。。。。。曾任深圳生长银行股份有限公司广州分行副行长、党委书记、行长，，，，，，，上海分行行长、党委书记；；；；；；平安银行股份有限公司东区治理部公司部总司理，，，，，，，交通金融事业部准备组认真人、总裁；；；；；；广发银行股份有限公司上海分行行长、党委书记。。。。。。现任pp电子游戏党委副书记、副董事长、总司理，，，，，，，广州pp电子游戏资源控股集团有限公司副董事长兼总司理，，，，，，，广州pp电子游戏工业投资有限公司总司理，，，，，，，pp电子游戏金融国际控股有限公司执行董事兼总司理，，，，，，，广州pp电子游戏金融科技有限公司董事。。。。。。

副总司理、财务总监、董事会秘书

吴勇高，，，，，，，中共党员，，，，，，，研究生学历，，，，，，，硕士学位，，，，，，，会计师，，，，，，，中注协非执业会员。。。。。。曾任广州pp电子游戏集团有限公司财务部副总司理，，，，，，，广州pp电子游戏金融控股集团有限公司战略治理部总司理、财务部总司理、总司理助理，，，，，，，广州pp电子游戏金融控股集团股份有限公司、广州pp电子游戏金融控股集团有限公司财务中心总司理。。。。。。现任pp电子游戏职工代表董事、副总司理、财务总监、董事会秘书，，，，，，，广州pp电子游戏资源控股集团有限公司副总司理、财务总监，，，，，，，广州pp电子游戏工业投资有限公司董事、副总司理，，，，，，，广州资产治理有限公司、广州pp电子游戏工业投资基金治理股份有限公司、pp电子游戏金融国际控股有限公司董事。。。。。。

副总司理

李文卫，，，，，，，中共党员，，，，，，，本科学历，，，，，，，工程师职称。。。。。。曾任中国银行广东省分行信息科技处应用一科科员、副科长，，，，，，，信息科技处收付应用科、总体科科长，，，，，，，信息科技处副处长，，，，，，，信息科技部副总司理、总司理，，，，，，，专项事情组组长（部分总司理级）。。。。。。现任pp电子游戏、广州pp电子游戏资源控股集团有限公司副总司理等。。。。。。

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